В Туркестанской области в результате тщательно спланированной и проведенной спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, на протяжении длительного времени действовавшей на территории приграничных с Узбекистаном Мактааральского и Жетысайского районов, передает портал Мой город.
Сотрудники регионального департамента экономических расследований комитета по финансовому мониторингу МФ РК разоблачили деятельность по организации незаконного игорного бизнеса, сообщили в пресс-службе ведомства. При этом в оборот привлекались деньги, полученные преступным путем, которые позже легализовывались через официальную сеть букмекерской конторы «СтавкаБет».
Оперативно-следственной группой при поддержке подразделения специального назначения Национальной гвардии РК, проведены одновременные обыски в 7 заведениях, контролируемых членами преступной группы.
В ходе обыска в доме организатора ОПГ в Шымкенте обнаружены и изьяты рабочий блокнот с записями о легализации имущества на сумму 7 млн долларов США и 7 млрд тенге.
Кроме того, судом наложен арест на 25 объектов собственности (дома, рестораны, игровые залы букмекерских контор, земельные участки, автомобили) в Шымкенте и на территории Туркестанской области, принадлежащих организатору ОПГ. Также арестовано 11 имущественных объектов, принадлежащих другим активным членам ОПГ.
