Он занимался перечислением денежных средства международной группировке, базирующейся в Турции, передает портал Мой город.
15 января т.г. департаментом КНБ по Нур-Султану с привлечением сил ССН «А» КНБ задержан активный член преступной группы гражданин Республики Азербайджан «С» по подозрению в совершении преступления по ст. 266 УК РК («Финансирование деятельности ТПС»).
Как сообщили в пресс-службе КНБ, указанное лицо занималось перечислением денежных средств, лидерам транснационального преступного сообщества, находящимся в Турции.
Финансирование осуществлялось из средств, полученных путем вымогательства с местных предпринимателей.
Задержанный водворен в СИЗО ДП Нур-Султана, проводится досудебное расследование.
Напомним, что 10 сентября 2019 года в столице проведена спецоперация, в ходе которой с поличным задержаны лидер и члены указанной преступной группы после получения от предпринимателя автомашины марки «Toyota» в результате вымогательства в счет вымышленного долга.
При задержании у фигурантов были изъяты боевой пистолет «Макарова» с 11 патронами к нему и травматический пистолет с 5 патронами.