В Шымкенте задержали главу ОПГ


Преступники расхищали бюджетные средства, передает портал Мой город.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками службы экономических расследований департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, промышлявшей в течение ряда лет на системной основе хищением бюджетных средств, выделенных в рамках социальной государственной программы по предоставлению рабочих мест безработным, говорится в официальном сообщении. При проведении специальных оперативно – розыскных мероприятий в момент обналичивания денежных средств посредством банковских автоматов задержана организатор ОПГ гражданка «Д», являющаяся уроженкой и жительницей  Шымкента.

В ходе проведения обысковых мероприятий, санкционированных судом, в автомашине марки «БМВ Х5» и по месту проживания изъято 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более  2 миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовых и 52 чековых книжек ИП,  правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и 23 единиц золотых изделий.

Расхищались денежные средства, выделенные во исполнение Закона РК «О занятости населения» и Правил организации и финансирования социальных рабочих мест, утвержденных постановлением Правительства РК с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе. На данной стадии досудебного расследования установлена деятельность ОПГ из 5-ти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 млн. тг.

02.06.2017 г. судом в отношении задержанной «Д» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц и изобличению соучастников.

 

Оставить комментарий

*