Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении Н.Кожемякиной по факту выписки фиктивных счетов-фактур от имени 7-ми подконтрольных компаний, сообщает портал Мой город.
В период с 2018 по 2020 годы Н.Кожемякина, вступив в преступный сговор с другим лицом, с целью извлечения имущественной выгоды приобрела и зарегистрировала на других лиц 7 предприятий – ТОО «Read Oilers», ТОО «Гамма Проект», ТОО «Стройфирма Астэр», ТОО «ЖОҒАРЫ ҚҰРЫЛЫС», ТОО «ВИЗУВИЙ», ТОО «Восток 98», ТОО «Меридиан 2020».
От имени данных предприятий выписывались бухгалтерские документы с заведомо ложными сведениями.
За незаконное обналичивание средств в рамках заключенных сделок с компаниями-контрагентами Н.Кожемякина получала вознаграждение в размере 3 % от общей суммы сделки.
В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 280 миллионов тенге.
Н.Кожемякина осуждена.
