Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает портал Мой город.
Председатель Агентства доложил о подготовке Казахстана ко Второму раунду взаимной оценки на предмет соответствия международным стандартам ФАТФ.
Проведена Национальная оценка рисков, которая позволила определить зоны повышенного внимания, на которых уполномоченным органам и субъектам финансового мониторинга предстоит сосредоточить усилия.
На рассмотрении Сената находится инициированный депутатами обеих Палат парламента законопроект, который позволяет имплементировать в национальное законодательство ряд ключевых рекомендаций ФАТФ.
Глава государства положительно отметил проводимую АФМ работу по вопросу противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Принятые меры позволили улучшить в текущем году позиции Казахстана в мировом рейтинге по индексу противодействия отмыванию доходов Basel AML Index.
Наряду с этим, предоставлена информация о противодействии теневой экономике.
Начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания ОПГ, в отношении лиц, осуществляющих выписку фиктивных счет-фактур и криминальное обналичивание.
Кроме того, президенту страны доложено о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид.
С начала года АФМ пресечена деятельность 15 финансовых пирамид, обеспечено возмещение потерпевшим 2,3 млрд тенге.
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресекли деятельность двух организаторов финпирамид.
Две жительницы Уральска организовали финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее», в которые привлекали средства граждан.
Организаторы финпирамид создали чат в «WhatsApp» и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств, в течение 7 дней.
Деньги принимались как наличными, так и на карту «Kaspi Gold».
Следствием установлено, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность.
Всего в финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее» привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 миллионов тенге.
Организаторы осуждены к 5 годам лишения свободы.
Вместе с тем, глава государства поручил активизировать данную работу во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и другими заинтересованными органами.
Обращено внимание на недопустимость дальнейшего вовлечения граждан в финансовые пирамиды и необходимость принятия комплекса превентивных мер.
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области задержали автомашину с сигаретами без акцизных марок при попытке нелегального вывоза за границу.
По данным следствия в 2020 году индивидуальный предприниматель А.Махмудов приобрел 319 тысяч пачек безакцизных сигарет в Алматы.
Табачные изделия он погрузил в автотранспортные средства и направил через Западно-Казахстанскую область в Российскую Федерацию.
При этом, для маскировки незаконных действий он осуществил дополнительный закуп 24 тысяч пачек сигарет с акцизными марками и вложил их в автомашины.
А.Махмудову назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 миллионов тенге. Безакцизная табачная продукция уничтожена.
По итогам встречи председателю Агентства президентом дан ряд конкретных поручений.